查权钱交易案件外围取证是关键，外围调查证据是支持核心证据的基础。省委“11·15”案件涉案人员职务高、涉案金额特别巨大，是近年来陕西省查处的最为重大典型的权钱交易职务犯罪案件。参与该案调查并负责外围调查取证工作期间，在专案组的坚强领导和正确指挥下，始终坚持“两个围绕”、“两个快速”、“一个目标”（即围绕专案组领导及各小组交办的取证任务、围绕被调查人违法违纪事实构成要件的各要素，快速合法取证、快速交接报送，目标是实现外查有力，以证促供）开展调查取证工作。外围调查实现了高效有力，整体上促进了案件调查“以证促供、证供互动”的良好效果。

明确目标，理清思路。重大案件调查具有查处过程规模大、组织指挥复杂的特点，各小组在专案组的统一部署和指挥下，必须有正确的思路和策略，创造性地开展工作，才能实现对重点问题的有效控制，保证案件调查的有力推进。为此，外围取证组在认真研究案件线索、分析前期掌握信息和案件调查开局态势的情况下，确定了“外查有力，以证促供”的工作目标，制定了“台账管理、交单销号，任务到组、责任到人，情威并用、搞定为胜，无缝对接、‘子弹’不缺”的工作思路和举措。工作中，正确领会上级意图，紧跟案件调查节奏，严格执行取证标准，坚持外调取证兵贵神速，为专案组提供了及时充足的“弹药”，确保了外调工作与案件调查的全局配合密切、协调推进，方法得当、效果良好。

合理编组，分工协同。针对专案组对证据线索调取要求时间紧、标准高、时效性强的特点，为确保外调工作权责明确、协调顺畅、执行有力、紧张有序，结合外调工作涉及面广、对口小组多的实际和自身队伍情况，将外调组按两人一组进行划分，明确任务、负责人、标准、时限，具体任务由各组组织实施，同时指定一人为外调组联络员，负责办理核查通知单和上传下达工作。由于编组合理，分工明确，做到了调取证据线索不误时、不误事、不漏项，第一时间服务于案件调查工作，确保将每一项外调取证工作落到实处，切实保障了收集获取证据的合法有效。

台账管理，跟踪督办。为便于调查取证工作开展，确保不贻误战机，避免出现分工不明确、任务不落实、取证不到位的问题，针对外调任务重，涉及银行网点广，需要交叉往返多的特点，采取的措施是：一是台账管理。收到外调任务后，首先由外调组组长对外调任务进行登记，内容包括：调查对象（人员和单位）、身份证、账号、调取项目、时限、交办小组、交办人及要求，尔后结合各组人员及工作情况进行分工，将具体任务的内容及时间要求明确到组。二是全程督办。坚持每天召开早班会和晚碰头会，统一下达调查取证任务，报告当天工作完成情况，了解催办跨时间段完成取证工作的进展情况。对己完成的要求第一时间与交办小组的相关人员进行无缝对接，并对交单任务进行销号。外调工作做到了精细管理、进展有序、时间可控、整齐利落，实现了各任务间的良好衔接，有效防止了任务堆积和久拖不决，从而有效地促进了外围调查取证工作。

积极主动，提高效率。为将调查取证工作落到实处，节约工作时间，提高工作效率，要求每位同志开动脑筋、积极作为，以情感人、以威催人，争取以最短的时间完成任务。一是认真做好前期准备工作。从网上下载收集市内各大银行网点信息资料，掌握行车最近路径，第一时间了解路况信息，确保调取信息任务能快速送达。二是收集建立外调重点单位网络。充分利用自身优势，积极发挥纪检监察机关组织协调作用，与相关单位监察室建立紧密的工作关系。三是积极沟通协调。为了确保在最短的时间内调取到相关书证和资料，每到一个取证点，都与相关单位的人员真情以待、恳切交流，讲明形势、赢得支持，以有力有为、耐心细致的工作实现了调查取证工作的及时高效。

紧贴主线，缜密研判。外围调查不是简单的调取资料。工作中，针对每一项外调任务，注重紧贴权钱交易这条主线，通过对收集资料的整理和分析研判，寻找蛛丝马迹、关键线索和疑点，及时查漏补缺，积极为专案组提出合理化的建议。如，在赴外地调查查获的黄金购买情况中，由于企业管理原因，企业没有任何相关黄金编码销售的记录信息，企业也无法查寻相关黄金的销售情况，一度使调查工作陷入僵局。外调人员没有泄气，及时调整调查方向，将查找的突破口选在对企业年度销售账目上，通过对大量客户汇款存根的查阅比对，发现在购金交易的相同时段有陕西汇款的记录，从而锁定了购买该黄金的嫌疑人，为案件纵深突破打开了缺口，实现了证据链条的可靠完整。在银行调取叶某某等4人2010年至2014年账户往来明细及采购黄金凭证时，发现该4人频繁有多笔大额资金往来，外调人员及时果断地对有关凭证等资料的调取进行了追加。这次取证，不但发现了新线索，而且使该新线索的取证提前了约3个工作日，为加速推进案件突破提供了有力证据。 （作者系省纪委第六纪检监察室副主任 ）

编辑：弓济元