天然气总公司高管和员工持股问题源于90年代末。2006年11月，原天然气公司合资改制后，形成现在的秦华天然气公司、天然气总公司、交通燃气公司和长安天然气公司，干部职工也随之分流至此四家公司。为此，集团要求秦华公司作为此次股权清退的牵头单位，以秦华公司为主协调长安天然气公司，全程做好股权清退，带动天然气总公司、交燃公司完成此项整改任务。

秦华天然气公司在职工股权清退问题上，虽多次召开专题会议研究部署工作，但并未采取强有力的措施推动退股工作取得实质性进展，导致6月15日前未能全面完成股权清退工作。对此，集团党委书记、纪委书记于6月11日对秦华天然气公司党委书记、董事长和党委副书记、纪委书记、工会主席进行了诫勉谈话。目前秦华天然气公司已经完成整改。

（3）不严格按照中央八项规定精神和省、市委有关要求，两次超标准列支务虚会经费。

根据八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，参照《西安市市级机关会议经费管理办法》，制定《商务活动经费管理办法》和《公务接待管理办法》，经党委会研究自6月15日在全系统执行。

（4）落实从严治党的要求不力，对基层企业监管缺位，对上级纪委作出的处理决定落实不彻底，对个别企业领导干部违纪违规问题处理不坚决。

从七个方面加强基层企业监管。一是严格执行《党章》及党内法规，对司属企业党组织书记开展约谈，强化管党治党责任意识。二是切实加强财务管控，通过建立财务信息化平台和内部控制制度，加大对司属企业运行的监管。三是加强企业人力资源管理，对各企业工资总额、人员总额、业绩考核、组织机构、员工招聘、劳动生产率等方面进行分类适度管控，提升集团科学化管理水平。四是规范管理企业领导班子薪酬，制定司属企业领导班子薪酬管理办法，将司属企业全部纳入经营业绩考核范围，分类确定企业薪酬水平，明确企业领导班子薪酬组成部分、具体规范和管理要求。五是加强对司属企业年度综合考核，坚持“考少、考精、考重点”的原则，注重考核结果在薪酬兑现、干部选拔等方面的应用，发挥考核的激励约束作用。六是认真落实“查办案件以上级纪委为主”的要求，线索处置和案件查办在向同级党委报告的同时向市纪委报告。正确运用处置问题线索“五类标准”和监督执纪“四种形态”，严格以廉洁自律《准则》和纪律处分《条例》为依据，把好定性量纪关，不折不扣执行上级纪委做出的处理决定。今年，已向市纪委上报要结果件4件，上报信息8篇全部在市纪委监察局网站上刊登，在市纪委八室召开的案件查办交流会上作经验发言。七是制定《西安城投集团纪委“一案三追究”倒查问责追究办法（试行）》。今年，处理企业领导干部8人。

2.关于党组织作用弱化的问题

（1）党组织作用弱化，集团党委对党的建设工作重视不够，将主要精力放在了抓业务工作上，重业务、轻党建，一手硬、一手软，对下属企业党建工作管理粗放，全系统党组织作用弱化问题较为严重。

从五个方面入手，全面加强企业党建。一是严格落实中组部从严治党意见，强化党委、书记、成员及党群工作部、纪检监察室抓党建工作责任，建立抓党建工作的责任、问题和整改“三个清单”。二是严格各项制度推进党建工作落实，实行集团党委定期研究党建工作制，保证每月至少召开一次党委会听取党建工作汇报，研究部署党建工作。建立集团领导党建联系点制度，督导联系点企业开展党建工作。实行司属企业党组织定期向集团党委报告党建工作制，每个季度组织召开一次系统党建工作会，安排部署工作任务。实行党建工作责任制，与司属各企业签订《党建目标责任书》，组织开展2015年度企业党组织书记抓党建述职评议，使党建工作有责可追。三是加强党建工作督导检查，共开展企业党建及巡视整改工作落实情况和“两学一做”学习教育专项检查2次，以召开现场会的方式推广交流特色做法。四是完善党组织建设，为公交总公司、热力总公司配备了党委书记、纪委书记，解决了这两家企业党委书记、纪委书记长期缺位问题；对系统企业党组织任届时间进行了排查，指导任届期满的一卡通公司党支部进行换届选举，其它也已排出时间表，到任期届满时间将督导换届选举；指导新成立的新能源公司党支部选举支部委员会。五是全面推行党支部标准化管理，结合实际，制定标准化管理实施细则，量化、细化、硬化党建工作各项任务，印发《党支部标准化管理手册》，初步实现党建工作“过程可控，结果可知，标准统一”的目标。

（2）对全系统党员教育和监督不够，部分党员特别是少数党员领导干部党性观念淡薄，行风引领作用不强，综合服务水平普遍不高，党建工作严重滞后于企业发展，2015年集团下属企业6名党员失联，至今不掌握去向。

从三大方面加强党员教育管理。一是深入开展“两学一做”学习教育，基层党支部以“三会一课”为抓手，采取专题辅导、专家讲座等多种形式对党员进行教育，增强党员意识，坚定理想信念；以今年“七一”表彰为契机，充分发挥表率引领作用；创办《西安城投》内刊，搭建企业党建工作交流平台。二是开展“强技能、转作风、促服务”技能竞赛，优质服务展示月，共产党员先锋岗，高星党员带教以及星级化服务，用一线党员模范先进人物带动行风转变。三是严格规范党员日常管理，完善民主评议党员、处置不合格党员程序，规范党员发展程序。对全系统近三年党费进行核查，促进党费收缴规范化。对党员管理情况进行摸排，完善了党员管理信息库，增强了信息化管理党员能力。组织各级党组织开展了3轮失联党员排查，对市公交总公司6名失联党员通过上门走访、亲友协查等方式，今年2月已全部取得联系。

（二）党风廉政建设和落实“两个责任”方面

1.关于落实主体责任不到位的问题

（1）主体责任意识不强，党委统领全系统党风廉政建设和反腐败工作力度不够，安排部署多，跟踪督查少，压力层层递减、环环递减、不能真正落地。集团和基层企业领导班子成员“一岗双责”意识淡漠，履行职责不到位，党风廉政建设责任制落实流于形式，没有真正落实在具体工作中。

一是加强“两个责任”学习教育，组织集团党委班子成员学习《中共西安市委关于落实党风廉政建设责任的实施意见》《中共西安市纪律检查委员会落实党风廉政建设“两个责任”追究办法（暂行）》。围绕“落实两个责任，推进巡视整改”主题，开展班子“两学一做”第一次研讨。举办系列讲话专题讲座，深化“两个责任”认知，增强履职尽责主动性。今年初在与各企业签订的《党建目标责任书》中进一步明确了主体责任、工作职责。2月份对各企业进行年度目标综合考评时，把党风廉政建设主体责任纳入到对司属企业领导班子成员考核中。年中，集团党委将对各企业党组织落实“两个责任”进行督查，并通过半年党建工作会通报督查情况，强化落实“两个责任”的政治自觉。

二是制定《西安城投集团党风廉政建设“一岗双责”实施办法》，明确了各级班子成员“一岗双责”责任内容及履责方式方法。严格落实党风廉政建设专题会议制度，集团党委书记每半年听取班子成员履行“一岗双责”情况汇报，督促班子成员严格履职，并将此项工作纳入年度党风廉政建设目标责任制考核之中。创新开展“三级警示约谈”。第一个层级是集团党委书记和集团班子成员以及基层单位党政一把手，集团纪委书记同基层单位纪委书记，集团班子成员和机关分管部室中层干部；第二个层级是基层单位党委书记和本单位班子成员以及下级单位党政负责人，基层单位班子成员和分管机关部室管理人员；第三个层级是基层单位所属下级单位党支部书记和其班子成员。制定《西安城投集团2016年度领导干部廉洁自律和“一岗双责”承诺书及家属廉洁齐家承诺书签订办法》，系统副处级以上领导干部及家属签订了承诺书。

（2）在纠正损害群众利益行为方面措施不实，力度不大，接访和联系群众制度不健全。

一是制订《用户接访制度》和《客户服务投诉奖惩管理制度》，切实践行用户服务承诺制，接受社会公众监督，坚决纠正损害群众利益行为。

二是6月份组织各相关企业用户接访窗口、热线服务人员集中进行服务技能培训和职业道德教育。7月15日至8月9日在全系统举办首届窗口单位职业技能竞赛，提升服务窗口工作水平和工作人员素质。

三是加强供热、供气政策宣传，建立用户联系群与用户实时互动。扩大诉求渠道，增强接访能力，10月底前市热力总公司客服大厅将新增服务电话15部。市热力总公司和秦华天然气公司还计划增加客服大厅办公面积。

（3）廉政风险防控机制不完善，对基层企业“三重一大”事项监管缺失，个别企业领导和关键岗位人员的违纪违法问题群众反映较多。

集团在财务管理、工程、项目、投资发展等重点领域梳理了10个廉政风险点（财务管理制度、监督机制，资金拨付、费用报销审核，资产管理、处置，城建项目资金拨付审核，建设项目监理招标管理，建设项目计划编制，外贷项目招标、进度支付或变更，投资计划调整，前期项目包装，对外重大投资项目审核），有针对性的制定措施，切实从源头上防腐。从管人、管事、管财务三方面入手，加大对企业的监管力度。制定了《司属企业纪委书记派驻管理暂行办法》《财务总监委派管理办法（试行）》，探索对企业纪委书记、财务总监实行统一管理、统一考核，增强集团对系统纪检和财务工作领导的权威性。严格实行《西安城投集团组织机构与人员管理办法》《工资总额管控办法》《干部选拔任用工作全程纪实》和企业中层管理人员选拔任用审批报备规定，对企业薪酬、选人用人工作进行有效、全程监管。出台《西安城投集团建设项目管理办法》，工程全部进入我市建设工程交易平台，设备进入国家发改委或商务部专项平台。完善了集团《投资管理办法》，规范资金拨付、费用报销审核流程，加强对司属企业资产处置情况的监督管理。外贷项目招标严格按照世行及国内规定的招标程序办理。修订完善集团《财务管理制度》，实行《资金支付管理办法》，加大对司属企业大额资金使用的管控。

今年初，对2013年至2015年处置的126件纪内信访举报件的查办情况进行了排查、复核，并建立规范的登记台账，作为新问题线索查办的动态依据。从今年4月开始，在系统内开展了重信重访复查复核专项治理工作，对2013年以来信访举报中的重信重访进行重点排查，梳理出反映企业领导和关键岗位人员的违纪违法问题，认真组织复查或复核。制定集团《“三重一大”实施细则》及考核办法，加大对企业“三重一大”监督考核。要求司属企业“三重一大”事项决策在一定范围内公示，有效杜绝了企业一把手权力失控。

（4）集团党委主体责任和纪委监督责任划分不明晰，常以纪委工作代替党委主体责任，没有建立起责任分解体系、责任落实机制、责任追究链条，对纪委查处违纪违法问题领导和支持力度不够，基层纪检工作比较薄弱，纪委执纪监督问责职能未能得到充分发挥。

修订完善了《西安城投集团关于落实党风廉政建设党委主体责任纪委监督责任实施办法》；制定了《西安城投集团党风廉政建设“两个责任”追究办法》《司属企业纪委书记派驻管理暂行办法》。集团党委书记定期听取重要信访调查情况汇报，对重点案件逐一研究督办，执行集团党委书记和纪委书记对信访件亲自背书签字制度，纪检监察室对每一封信访举报件拿出拟办意见，集团纪委书记审批后，由集团纪委开展调查，并将调查结果和处理意见填入办结单，由集团党委书记和纪委书记在办结单上背书签字。在信件办理过程中，集团纪委书记反复与党委书记沟通，同时加强与市纪委相关部门的联系指导，确保组织协调顺畅有力。对于上级要结果件和重要信访件，纪检监察室主任提交集团纪委会、党委会审议通过，以确保查处依规依纪、有理有据。严格按照“五种方式”处置问题线索。今年以来，集团两级纪委下发督办单47个，制定整改措施120条，完善制度63个。

2.关于落实监督责任乏力的问题

（1）集团纪委主动作为意识不够强，协助党委开展党风廉政建设和反腐败工作不够有力，向下延伸不够，覆盖面不广。

集团纪委坚持通过月度会、专题学习、业务指导、经验交流等形式，不断增强纪检干部履行监督执纪的能力。今年组织全系统65人先后2次参加市纪委举办纪律审查业务知识培训。坚持“以案代训”，“三转”以来全系统66名纪检专干全部轮训一遍。针对市委巡视组移交的问题线索和信访件，集团纪委抽调了28个人成立了8个调查组，采取联合调查的方式开展调查。按照市纪委的要求，今年选派6名纪检干部到市纪委“跟班锻炼”。探索对司属企业纪委书记统派直管的管理模式，拟下半年在全系统推行纪委书记统一派驻。将监督执纪“四种形态”作为开展工作的基本遵循，紧盯“四风”和群众身边腐败问题不放松，开展明察暗访，重点对集团各级党员干部执行政治纪律、作风纪律、规章制度等情况进行监督检查。截止5月底，集团两级纪委已开展监督检查40余次。制定了《落实中央八项规定防止“四风”反弹专项检查实施方案》，拟在三季度对各企业办公用房、公车管理以及三公经费进行一次专项检查。计划下半年，对基层三级、四级单位购买节礼、公款旅游、违规公款吃喝、违规发放津贴补贴等情况进行检查。制定了《开展窗口单位行风专项排查治理活动实施方案》，拟在今年下半年组织司属各窗口服务单位开展行风专项排查治理，并对排查治理效果开展监督检查，杜绝吃拿卡要、服务项目乱收费等损害群众利益的行为。

（2）不能切实履行执纪监督职责，对集团及其下属企业党组织执行党章、党的各项纪律监督检查不到位，瞻前顾后，放不开手脚。

健全责任倒查追究机制，重点推行“一案三查”：一查当事人的责任；二查相关领导责任，包括部门负责人责任以及党委的主体责任、纪委的监督责任；三查企业在管理过程中是否存在漏洞。针对发现的问题及时下发督办单，提出整改建议，并实施跟踪回访。今年全系统党政纪处分12人，组织处理11人，其他处理12人。今年3月，集团纪委牵头开展了基层单位落实“两个责任”评议，14家企业组织书记就本单位2015年度落实党风廉政建设“两个责任”情况作了全面汇报，集团党委书记、董事长进行现场点评。集团党委委员、纪委委员以及司属企业党政负责人、纪委书记、集团系统“两代表一委员”代表、纪检监察监督员40余人进行现场打分。评议结果在全系统通报，以明责督责落实责任。

（3）抓作风督查不够深入，对群众近年来频繁投诉和举报的秦华天然气公司、热力公司、机动车停放中心等企业存在“吃拿卡要”的行为和个别企业主要领导违纪违法行为，深查严处不够，没有在全系统形成强大震慑。

建立服务窗口单位“吃拿卡要”监督检查处罚机制：组成以集团纪检监察室、企业管理部及相关企业为主的联合机构，负责日常监督检查；制定处罚细则，发现一起处罚一起；与领导责任挂钩，责任上追两级；通过媒体、热线公布服务承诺，接受社会监督。

集团党委要求三家企业开展自查自纠，严惩违纪违法行为。热力总公司对群众信访举报的5个腐败问题线索进行了排查和清理，对违反工作纪律的1名分公司中层管理人员调离，责成被反映问题的2名中层管理人员和6名员工向公司纪委报告思想认识和工作作风整改情况。向用户发放了《关于吃拿卡要情况调查问卷》123份，未收到“吃拿卡要”问题线索。收到对热力总公司意见建议18条，正在整改中。秦华公司对1名党员给予党内警告处分，责令辞职2人。发布《关于敦促“吃拿卡要”违纪人员主动向组织说明情况争取从轻处理的通知》，成立16个调查组，对近三年约2500个新增工商户、在建工商、民用客户、投诉客户入户调查走访，发放调查问卷2534份，收到意见建议155条，发现8起乱收费、索要加班费、拉托等问题反映。均按照“四不放过”原则逐一进行调查落实，责成当事人写出书面检查，通报批评。机动车停放中心对2013年以来收到的7个信访举报案件重新核查。组成20个调查小组，走访调查收费站点956个，询问收费员1501名，对2名管理员进行了谈话教育和通报批评，136名管理员写了保证书。印发《廉政监督卡》，将“六不准”廉洁自律规范以及监督电话向群众公布，主动接受监督。

（4）查办案件不坚决，对于上级纪委转批和自收的信访件，调查不深，处理不力，追责不够。

通过集中培训、以案代训、跟班锻炼等多种形式，不断提升纪检监察干部办案能力和水平，解决纪检干部本领恐慌、不敢办案、不会办案等问题。紧盯案件线索，坚决排除一切干扰和阻力，针对举报的类型和特点，随时从全系统纪检监察队伍中抽调专人组成调查组，实行“联合调查、交叉调查”，在调查前组织召开“分析会”，调查人员签订保密协议书，经分析研判确定初步调查方案；在调查中严把审核关，针对重点难点及时召开“讨论会”；集中精力、加班加点对举报内容进行调查核实，形成初核报告，并由初核人签字背书、纪委书记审核、党委书记签发后上报市纪委。在确保案件审查质量的前提下，快进快出、快查快结，做到事事有回音、件件有落实。

修订完善《信访举报受理工作流程》，制定下发《实名举报办理工作暂行规定》《信访举报转送件督办工作办法》，今年已对接到的3件实名信访件进行办理和答复。对转送下级纪委调查的6件信访件进行了督办。严格执行《西安城投集团纪委会议议事规则》，凡重要线索处置和案件办理均由纪委委员在纪委会议上集体研究决定。实行信访案件办理情况季度通报制度，一季度信访案件办理情况已在全系统通报。2016年以来，集团两级纪委收到信访举报34件，立案5件，处理有关人员35人。组成8个联合调查组，对市委巡视组、市纪委移交的13件问题线索和信访件开展调查。

3.关于涉嫌违纪违规违法问题较多的问题。

（1）三年来，集团公司及下属企业涉及工程和设备采购等项目未按规定实施招投标的达到59.85%，个别企业甚至达到91.84%。有的企业随意变更工程项目合同，施工过程不断增加投资。

制定了《西安城投集团建设项目管理办法》，并于5月20日正式发布至各项目管理单位遵照实施，督促各项目单位严格执行国家、省、市招投标法规，规范建设项目管理行为，加强项目管控力度，确保各项目管理单位按照基本建设程序开展项目管理工作。反馈意见所指未按规定招投标的个别企业主要是热力总公司。5月21日，收到协办市纪委八室反映“热力总公司让渡企业利益以及大部分工程建设项目和部分设备采购涉嫌违规招投标”的问题线索，巡视组反馈意见中提到的该问题包含在问题线索里，目前正在调查，预计8月20日前办结，查处结果一并报送。

（2）有的企业重大投资缺乏评估论证

集团对司属企业近三年来重大投资评估论证情况进行了全面排查，未发现此问题。为进一步规范企业重大投资，制定下发《西安城投集团投资管理暂行办法》，督促各企业严格执行。

（3）有的企业干部职工违规持有关联企业和与本企业经营同类业务的企业股份。

这一问题与第一个大问题提到的“对公交总公司、天然气总公司高管和员工违规参股没有彻底纠正”属于同一问题。集团党委按照前述整改措施进行整改，相关干部职工目前已经完成股权清退。

（4）有的企业经营管理中过度让利。

集团司属热力总公司、机动车停放服务中心存在过度让利问题。集团加强对相关项目合同的审签管理及成本监督审核，要求这两家企业严格执行物价局确定的收费价格和标准。

热力总公司自2014年《西安市2014年治污减霾工作推进方案》出台后，一直按照每平方米80元限价收取工程费，对私企无让利行为。结合整改制定《关于新用户接入集中供热收费标准（暂行）》《关于新用户接入实施管理办法》，明确地域不同接入市政集中供热的收费标准，建立完善了相应的监督管理制度。

在机动车停放中心，采取多项措施，有效杜绝过度让利行为。一是推行收费员“电子上岗证”、“实名制购票”措施，规范服务行为。二是健全和完善《停车收费管理办法》《收费站点摸底测算管理办法》《收费服务稽查调研管理办法》等制度，严格停车泊位增减、收费任务核定等管理流程，收费任务的核定通过每月公布《收费站点清册》做到公开、透明。三是进行机构调整，撤销管理所建制，减少管理环节。四是加强收费服务监督，开展“三查一课一通报”、“百分考核”等活动，促进收费服务水平提升。五是探索信息化管理手段，在22个站点，417个泊车位进行地磁感应试点。开发储值卡、网银等多渠道信息化支付手段，最终实现“应收尽收、全额上缴”工作目标。

（5）有的企业内控制度缺失，财务管理混乱。

对所属十四家企业信息化现状、核算流程、账务体系等进行了调研，目前正在进行科目体系、银行账户梳理、会计政策的统一等工作。随着业务开展及管控模式的最终确定，核算、资金、预算管理等配套制度及流程也将陆续出台，以此促进内控流程与信息系统的有机结合，实现业务和事项自动控制，减少或消除人为操纵因素，有效加强财务管理。

制定《组织绩效管理办法》、《预算管理办法》等内部管理和会计控制制度，建立规范的议事规则，明确决策、执行、监督等方面职责权限，形成科学有效的分工和制衡机制。帮助企业完善内控制度体系，定期检查企业内控制度执行情况，有效防范风险。

（三）选人用人和执行民主集中制方面

1.关于执行民主集中制不严格的问题

（1）各类会议议事制度建设滞后，议事规范性差，随意性较大，存在决策风险。普遍以党政联席会作为最高决策会议，严重弱化了党委会、董事会、经理办公会各自职能作用的发挥，不利于决策和监督，角色错位问题比较严重。

修订了《党委会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》，取消了党政联席会，厘清了各类会议议事范围。

（2）“三重一大”事项决策制度不完善，执行不严格。个别下属企业主要领导不按民主决策程序办事，独断专行，有“一言堂”现象。

制定《集团“三重一大”实施细则》、“三重一大”事项决策回避、考核评价、后评估、决策失误责任追究等制度，从决策方式、规则、程序、执行、监督等方面规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险。下一步在实际工作中督导各企业认真贯彻执行。

以“两学一做”为载体，加强对企业领导人员思想教育，督促司属企业把民主决策作为今年民主生活会的重点，解决好群众反映强烈的问题。

成立了集团监督办，负责企业监事会及内部审计工作，使监督的触角伸向更宽更深的领域。明确企业领导人员工作职责、决策程序及工作报告方式，要求司属企业建立民主集中制集体议事规则，全方位加强对企业主要领导权力运行的民主监督和制约，避免一言堂。

修订完善《司属企业领导人员年度考核等次评定办法》，提高职工群众满意度的权重，对职工群众公认度低的企业领导人员降低评定等次。

2.关于干部选拔任用工作不规范的问题

（1）没有严格落实党管干部的原则，企业党组织在干部选拔中参与度不高，作用弱化。

集团司属中港合资公司选拔中层管理人员是依照《公司法》由总经理提名，未能坚持党管干部原则。对此，集团党委一直在督办，依据中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和省、市委的相关要求，完善党管干部在国有控股企业的执行措施和相关制度。根据工作安排，适时到省外合资企业调研，了解合资企业党组织参与选人用人工作措施，明确党组织在选人用人方面的关键程序，结合实际制定实施意见，确保“党管干部”原则在国有控股企业得到有效落实。

（2）选人用人视野不开阔，在选拔优秀的、年轻的专业性人才方面存在很大局限。

集团党委将稳步建立与市场接轨的选人用人机制，采取借助市人才办引进人才的平台以及委托人才中介机构推荐等方式，拓宽选人用人视野和渠道，创造条件引进高端专业人才，为集团转型发展提供人才保障。今年，集团委托市委组织部面向社会招聘了1名博士研究生；制定了2016年校园招聘方案在交大校园网上公布，进行了高校选聘优秀年轻专业人才。

（3）资格条件把关不严，选拔任用有一定随意性，把年龄较大、学历较低的人员提拔任用。

重新修订并严格执行《司属国家出资企业领导人员管理办法》，在选拔企业领导人员时严格遵照干部任职资格条件，确保执行标准不搞例外。

（4）集团党委对下属企业选人用人工作缺乏有效的监督体系和责任追究制度，放权过宽，监管不严，个别下属企业在选人用人方面存在任人唯亲的问题。

明确了司属企业中层管理人员选拔任用备案审批的具体要求，规范了工作程序，要求司属企业选拔任用中层正职须由集团党委审批，中层副职须向集团党委备案；开展选人用人工作专题培训，严格执行干部选拔任用工作全程纪实制度，按照要求对司属企业“一报告两评议”工作进行检查。今后将加大选人用人工作检查力度，对不执行审批报备程序和全程纪实执行不规范的进行严肃追责，每年对司属企业选人用人工作及新提拔人员进行评价考核，提高选人用人公信度，坚决杜绝个别司属企业在选人用人方面存在的任人唯亲问题。

3.关于干部教育管理不力的问题

（1）重提拔使用，轻教育管理，对领导干部身上出现的苗头性问题不能做到早发现、早提醒、早纠正。

开展企业领导人员定期培训、谈话谈心和警示约谈。年初，集团党委书记与集团副职、基层单位党政负责人进行了党风廉政建设及“一岗双责”警示提醒集体约谈，各企业也结合实际层层开展了警示约谈。集团廉政教育基地和公交总公司廉政示范点，成为全系统廉政教育大讲堂。目前，集团系统处级以上领导干部全部进行了参观学习。

采取分类、分层次的办法，通过网络教育、专家授课、集中专题培训等多样化的方式，加强干部教育。建立系统企业领导人员教育培训管理信息系统，确保企业领导人员教育培训工作全覆盖。今年以来，集团党委先后组织企业领导人员参加各类培训11批次，培训356人次。

严格执行领导干部个人重大事项报告制度、外出请销假制度、因私出国（境）审批备案制度，严禁重大情况不报告，外出不请示，一旦发生，严肃处理。建立企业主要领导定期工作报告制度，规定报告频率、内容、形式及程序要求，健全和完善监督制度。

（2）对慵懒散拖和反映较为集中的领导班子或个人整治查处不力。

加大对企业领导人员的思想政治教育，开展企业领导人员作风整治，坚决制止“慵懒散拖”现象。对工作业绩较差、职工满意度较低的企业领导人员，将与年度薪酬挂钩。通过考核、问责、调整等方式，积极推动形成“能者上、庸者下、劣者汰”的用人导向。

加大年度综合考核，对群众公认度不高、履职能力不强、工作业绩不突出的领导班子和领导人员，按照《西安市年度目标责任考核实施办法》相关要求进行组织处理。

强化考核结果运用，企业领导人员考核结果除与其年度绩效薪酬挂钩外，还与选拔任用挂钩，明确规定拟提拔使用的企业领导人员，年度考核等次应为称职以上，对考核结果为基本称职等次的进行诫勉谈话，对考核结果为不称职等次的调离岗位。2015年至今，选拔两名考核结果为优秀等次的企业领导人员到集团机关任职，对3名基本称职的进行了诫勉谈话，下一步还将对机关考核排名连续在末位的干部进行组织处理，有效解决慵懒散拖的问题。

（3）重要部门关键岗位的干部长期不轮岗，全系统干部受薪金水平影响交流难的问题比较突出，存在一定的廉政风险。

修定了《干部轮岗交流管理办法》，从优化班子结构、加强干部培养锻炼和促进企业改革发展的角度出发，加大制度执行力度，推进干部合理流动，促进干部健康成长。稳步推进人力资源管控制度，缩小机关与司属企业薪酬水平差距，为干部纵向流动打开通道。今年，将机关2名中层干部交流到司属企业任职，将企业1名优秀班子副职提升到机关部室任正职，在企业之间交流干部4名。下一步还将对8名财务负责人进行任职交流。

（4）个别基层企业领导干部的档案没有按照干部管理权限由集团组织人事部门管理，而是由企业组织人事部门自行管理。

经核查，集团借调的事业身份人员的人事档案由原单位管理，其他企业领导干部档案均按照干部管理权限由集团组织人事部门管理。整改期间，对机关借调人员进行清理，选择留在集团工作的事业身份人员将行政关系转入集团，人事档案由集团公司管理。

制定了《干部人事档案管理办法》，坚持“凡提必审、凡转必审”，按照干部人事档案专项审核要求，对集团党委管理的91名干部的人事档案逐一进行了审核认定。

（5）集团机关长期借调大量的基层企业人员，有的长达十年之久，不符合有关管理制度要求。

制定《理顺规范机关员工人事关系方案》，理顺了14名借调人员的人事关系。集团领导班子成员关系全部转入集团公司，机关事业身份的6名人员，1名退回原单位，5名转入集团。长期借调的一般干部，考核留用5人，退回原单位3人。明确规定机关今后原则上不再借调工作人员，确需借调的，时间不超过6个月。

（6）执行组织纪律不严，有的企业领导干部不如实填报《领导干部个人有关事项报告表》。

严格执行市委组织部有关规定，每年要求所有处级以上干部认真填报《领导干部个人有关事项报告表》，并按要求每年进行“随机抽查”，在干部调整配备时坚持“凡提必查”，核查结果严格按照中组部《领导干部个人有关事项报告抽查核实结果处理办法》处理；今年4月随机抽查了9名处级干部，在5月份干部调整配备中，重点核查了6名拟提拔对象。截至2016年6月，累计随机抽查27人，凡提必查25人，对不如实填报的领导人员均按抽查核实结果处理办法相应条款给予处理。在“凡提必查”核实中，发函问询10人，其中走法律程序做笔迹鉴定1人，诫勉谈话1人，取消考察资格1人，批评教育7人；在随机抽查核实中，发函问询5人，诫勉谈话1人，批评教育3人。

（四）作风建设和落实中央八项规定精神方面

1.关于作风不够扎实的问题

（1）集团领导班子对企业未来发展方向及对策缺乏深入系统思考研究，深入基层调研解决实际问题少，对下属企业了解不够，服务和管理不到位，与基层企业群众的沟通联系渠道不畅。个别班子成员对企业运行模式不熟悉，担当不足，当断不断，存在不作为和慢作为问题。

制定《领导干部调查研究工作制度》，明确了集团领导班子成员企业联系点、调研内容、调研时间。加强集团领导对企业管理、经济金融、投资融资等知识学习更新，不断提高领导班子成员履职能力。

（2）下属企业个别领导宗旨意识淡化，干群关系紧张。

强化企业领导人员宗旨意识，督促司属企业执行好民主生活会制度，解决好群众反映强烈的问题。

指导司属企业建立民主集中制集体议事规则，切实加强对企业主要领导权力运行的监督和制约。

扭住“四风”不放，真查、实查、严查企业领导人员违反八项规定和四风方面存在的突出问题，树立领导人员良好形象，缩小干群距离，减少干群矛盾。

（3）部分下属企业党员干部群众观念淡化，服务意识不强，行业不正之风仍很突出。市政府纠风办2013年至2014年连续两年组织的政风行风测评中，天然气由排名第4降至13，城市公交由排名13降至26，而热力供应连续两年排倒数第1名和倒数第2名。

集团纪委将纠正行业不正之风作为重点工作，积极开展“两个排查”：对市纠风办关于行风测评结果中群众反馈的意见和建议进行排查整治，及时查验整改效果；开展窗口单位行风专项排查，督促做好问题自查自纠，并组织开展明察暗访。6月13日组织全系统9家服务企业党政主要负责人召开专题会议集体研究行风整治工作。要求供气从上门维修服务、保障供气、项目报建、信息沟通等方面进行整改；要求公交采取面对面三公开、行风评议检查、星级管理服务、强化驾驶员安全意识等措施提升服务水平；要求供热从扩增服务热线、提高室温达标标准、投诉限时办结、有奖举报、延伸服务终端用户等方面改善服务质量，促进行风好转。

2.关于部分下属企业存在无依据发放奖金、工程补贴、交通补贴、通讯补贴、加班费，且数额较大的问题

根据2015年市审计局对集团原董事长卜翔育离任审计提出的意见，集团从2015年8月起停止发放工程补贴，依据市国资委对集团领导班子薪酬报告的答复，聘请专业公司对现行薪酬制度进行调整，建立与现代企业管理相适应的薪酬分配制度，清理规范了各项津贴补贴。对司属企业近三年的薪酬发放情况进行了摸底，制定了《司属企业工资总额管理办法》，今后将通过工资总额预算审批、执行过程监督、年底总额决算等措施，规范司属企业薪酬管理。加大对司属企业奖金、补贴发放的监督检查，明确违规发放的处理措施，杜绝乱发补贴现象。

3.关于接待费居高不下，集团部分企业公务接待过于频繁，费用过高。个别企业三年来每月平均接待高达70次的问题

调查收集了机关及司属各企业近三年来的公务接待情况，重点对秦华天然气公司进行检查。秦华公司已重新修订并于6月1日正式执行本企业《公务接待办法》，降低招待标准，取消烟酒消费和部门业务招待费预算。对确需业务招待的，严格落实部门、分管高管和总经理三级审批报备制度，招待费较去年大幅下降，今年1月至5月底，秦华公司招待费仅占去年全年的22.3%。

4.关于办公用房清理不彻底，部分清退出的办公用房一直闲置的问题

集团多次对接市清房办，邀请市清房办到集团指导工作。经请示，答复正局级领导办公室面积为60平方米、副局级领导办公室面积为45平方米。已于6月15日完成问题办公室的改造，共清退办公用房面积238平方米。将清退出不通风的办公用房作为库房使用，其他作为值班室或临时办公用房。对司属企业办公用房情况进行了两次专项检查，目前各企业已整改到位。

5.关于公务用车管理不严格的问题

（1）集团违规借用下属企业的公务车辆，并将相关费用转嫁企业。

清退借用司属企业公务车辆7辆；根据工作需要，将司属单位的6辆公务用车过户到集团本部，保证正常公务活动；继续封存超标车辆，待我市国有企业车改政策出台后，与其它公务车辆一并处置；取消机关部室固定公务用车，由综合办公室统一调派。

（2）热力总公司在连续亏损的情况下依然超标准购买公务用车，并将封存的超标车重新启用。

集团党委高度重视此项整改任务，分管领导带队到热力总公司督促指导、检查落实整改情况，要求责任到人、不打折扣、限时完成整改任务。热力总公司按照集团党委要求，对该问题进行了自查，经查问题属实。集团党委将依据《准则》《条例》以及《党风廉政建设“两个责任”追究办法》对有关责任人进行问责处理，处理结果拟与领办热力总公司问题线索查办结果一并报送。热力公司修订了《公务用车管理办法》，规范车辆使用；建立台账，使用新的电子派车单；继续将超标车辆封存，确需保养审验时在公司纪委备案后进行。

（3）公车私用问题在部分企业时有发生。

调查统计了所有司属企业公务车辆基本情况，下发通知重申了节假日车辆封存、禁止公车私用等规定。各企业按要求在节假日前向集团纪检监察室报送封车信息，集团纪委组成检查组不定期对公务用车情况进行检查。7月开始，组织纪检监督员对司属各企业及其二级、三级单位公务用车情况进行检查，坚决杜绝公车私用。

三、移交问题线索和信访件办理情况

4月15日至6月6日，市委第一巡视组、市纪委八室先后4次向集团纪委移交问题线索3件、信访件10件，共13件。3个问题线索已结案1件，其他2件正在办理中；10个信访件已办结1件，其他9件正在调查中（截止8月12日，10件信访件全部办结，立案2件；3个问题线索已办结1件，2件正在调查中。共处理18人，其中：党政纪处分8人，组织处理7人，其他处理3人）。

四、整改后续工作和长效机制建设

从整体上看，整改工作取得了阶段性成效。但与市上要求还有距离。西安城投集团将以此次巡视整改为新起点，从以下三个方面持续发力，推进各项工作再上新水平。

（一）坚持从严从实，持续抓好整改。坚持目标不变、力度不减，对巡视整改工作紧抓不放。机构上，继续保留领导小组和办公室，统筹推进后续整改工作。思想上，坚决打消过关思想，克服松劲情绪，坚持不懈完成整改任务。行动上，对已基本完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止反弹；对需要一定时间才能整改到位的，按照既定目标和措施，不松劲、不减压，直至见到成效；对需要长期整改的任务，紧盯不放，从制度设计入手，有计划、分阶段积极推进，确保所有整改任务落到实处。

（二）坚持标本兼治，构建长效机制。坚持举一反三，在治标的同时注重治本。深挖问题产生的根源，对症下药；围绕“源头”“热点”“空档”，建立务实管用的长效机制；建立党委定期研究整改的工作机制，及时协调解决整改难点问题，确保整改工作持续高效推进。

（三）坚持真督实查，严明党的纪律。加大对整改和问题线索处理的督办力度，对处理不力的党组织及负责人严肃问责。有计划、不定期对干部队伍和窗口单位不正之风、重点领域人员廉洁从业情况进行明察暗访，对违纪违规人员发现一起查处一起，持续发挥执纪问责的震慑作用。

欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。